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Certificación

en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional

Integra los fundamentos esenciales para crear, implementar y evaluar programas de ética y cumplimiento corporativo para distintas organizaciones. ¡Logra tu certificación oficial por el Legal, Ethics and Compliance (LEC) en tan sólo 6 módulos!

Descubre más Información:

VERTICALES - ECP
fechas-de-inicio

Fechas de Inicio:

Ciudad de México 23/Feb/19

Estado de México 25/May/19

Santa Fe 29/Jun/19

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Inversión:

$87,500 MXN (Incluye IVA)
*Precios y fechas están sujetos a cambio sin previo aviso

Habilidades

icono-de-un-puntoMarco jurídico anticorrupción

icono-de-un-puntoToma de decisiones

icono-de-un-puntoIntegridad

icono-de-un-puntoOrientación a resultados

icono-de-un-puntoÉtica

Apoyo Educativo

icono-de-un-puntoEXATEC

icono-de-un-puntoConvenios

icono-de-un-puntoPadres de Familia Tec

icono-de-un-puntoExaDiplomado

icono-de-un-puntoColaboradores Tec

icono-de-un-puntoMeses sin intereses con TDC participantes

Beneficios

icono-de-un-puntoObtén la certificación internacional otorgada por el Legal, Ethics and Compliance (LEC).

icono-de-un-puntoDesarrolla estrategias de alta efectividad para prevenir y detectar el fraude al interior de tu empresa u organización.

icono-de-un-puntoCrea y establece criterios sólidos para asegurar el comportamiento ético de tu organización ante situaciones complejas.

icono-de-un-puntoDomina el marco jurídico nacional e internacional para procesar y sancionar los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.

Mejor universidad privada de México, QS University Rankings, 2019.

numero-cinco

En el Top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica, QS University Rankings Latin America, 2019.

Universidad #1 en México en la opinión de los empleadores, QS Graduate Employability Rankings, 2019.

Descubre el contenido del programa:


  • Módulo 1
    Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo
    (16 horas)

    Necesidad de la ética en las organizaciones

    Ética empresarial

    Cumplimiento y ética empresarial

    Ética, cumplimiento y responsabilidad social

    Prospectiva

    Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo


  • Módulo 4
    Prevención y Detección de Fraude
    (16 horas)

    Definición de fraude

    Introducción y aplicación de la contabilidad forense

    Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros

    Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude

    Técnicas de investigación corporativa

    Colaboración entre abogados y auditores forenses


  • Módulo 2
    Marco Jurídico Nacional Anticorrupción
    (16 horas)

    Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014

    Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas

    Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos

    Disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

    Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

    Disposiciones del código penal federal

    Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)


  • Módulo 5
    Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo
    (16 horas)

    Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa

    La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA

    7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo


  • Módulo 3
    Marco Jurídico Internacional Anticorrupción
    (16 horas)

    Marco jurídico internacional anticorrupción

    Tratados internacionales

    Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

    Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos

    Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América:FCPA

    Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA


  • Módulo 6
    Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance
    (16 horas)

    Ética y cumplimiento de LEC

    ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?

    Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina

    Casos prácticos de estudio

    Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer

    Examen para la obtención de la certificación LEC

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