Seleccionar página

Certificación

Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional

El éxito de todo líder corporativo no está sólo mantener un gran ambiente de trabajo ético, sino en respaldar su validez con la certificación correspondiente. ¡Domina los fundamentos esenciales para crear, implementar y evaluar programas de ética y cumplimiento corporativo con la certificación internacional LEC (Legal, Ethics and Compliance)!

Descubre más Información:

VERTICALES - ECP

Fechas de Inicio:

Monterrey7 de Febrero del 2020

Habilidades

Marco jurídico anti corrupción.

Toma de decisiones

Integridad

Orientación a resultados

Apoyo Educativo

EXATEC

Convenios

Padres de Familia Tec

ExaDiplomado

Colaboradores Tec

Meses sin intereses con TDC participantes

Beneficios

Obtén la certificación internacional otorgada por el Legal, Ethics and Compliance (LEC).

Desarrolla estrategias de alta efectividad para prevenir y detectar el fraude al interior de tu empresa u organización.

Crea y establece criterios sólidos para asegurar el comportamiento ético de tu organización ante situaciones complejas.

Domina el marco jurídico nacional e internacional para procesar y sancionar los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.

Mejor universidad
privada de México,
QS University Rankings,
2019.

numero-diez

En el Top 10 de las mejores
universidades de Latinoamérica,
QS University Rankings Latin America,
2019.

Universidad #1 en México
en la opinión de los empleadores,
QS Graduate Employability Rankings,
2019.

Descubre el contenido del programa:


  • Módulo 1

    Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo
    (16 horas)

    Necesidad de la ética en las organizaciones

    Ética empresarial

    Cumplimiento y ética empresarial

    Ética, cumplimiento y responsabilidad social

    Prospectiva

    Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo


  • Módulo 2

    Marco Jurídico Nacional Anticorrupción
    (16 horas)

    Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014

    Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas

    Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos

    Disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

    Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

    Disposiciones del código penal federal

    Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)


  • Módulo 3

    Marco Jurídico Internacional Anticorrupción
    (16 horas)

    Marco jurídico internacional anticorrupción

    Tratados internacionales

    Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

    Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos

    Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América:FCPA

    Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA


  • Módulo 4

    Prevención y Detección de Fraude
    (16 horas)

    Definición de fraude

    Introducción y aplicación de la contabilidad forense

    Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros

    Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude

    Técnicas de investigación corporativa

    Colaboración entre abogados y auditores forenses


  • Módulo 5

    Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo
    (16 horas)

    Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa

    La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA

    7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo


  • Módulo 6

    Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance
    (16 horas)

    Ética y cumplimiento de LEC

    ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?

    Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina

    Casos prácticos de estudio

    Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer

    Examen para la obtención de la certificación LEC

Programas Relacionados:

Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS)

Diplomado en Impuestos Corporativos